Работники УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области разоблачили организованную преступную группировку, участники которой создали «конвертационный центр» и занимались минимизацией налога на добавленную стоимость. Мощный «конверт» действовал в городе Донецк.

За три года его существования, по данным оперативников УБОП, через его счета прошло почти 300 миллионов гривен. Организатором и активными участниками преступной группировки были женщины. Преступная схема была следующей: используя реквизиты и расчетные счета нескольких специально созданных ООО, «теневые бухгалтера» занижали стоимость импортированной продукции для уклонения от полной уплаты таможенных платежей.

В последующем через образованные «транзитные» фирмы злоумышленницы поднимали цену к рыночной и обеспечивали расходной документацией товар, который в последующем реализовали за наличные. За подобные операции женщины получали 5% от суммы соглашения. Еще полтора процента от сделки зарабатывали они на «транзите» средств через счета фиктивных предприятий. И это - без предоставления услуг из незаконного перевода денег в «наличность».

За признаками преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины Донецкая областная прокуратура возбудила уголовное дело.

В ходе следственно-оперативных мероприятий на 14-ти счетах фиктивных фирм «конверту», открытых в трех коммерческий банках, наложен арест почти на 2,4 млн. гривен. Еще примерно 1,6 млн. наличности изъято в офисах и в помещениях участниц ОПГ.

Между тем в суд направлено уголовное дело, возбужденное по материалам УБОП УМВД Украины в Черкасской области относительно участников преступной группы, которые пытались украсть из бюджета почти 8 млн. гривен путем незаконного возмещения НДС. Директору и главному бухгалтеру частного предприятия «Астахов» стражи порядка выдвинули обвинение в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.28, ч. 3. ст.209, ч.5 ст. 191 и ч.1,ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.